ED registrerar förfalskningsfall mot Darshan Forex. Senast i december hade ED genomfört raids på kontoren för Darshan Forex på CG Road och hade upptäckt att svindla pengar i stora mängder genom fullfjädrade växlare FFMCs. TNN Dec 11, 2014, 11:30 PM IST. AHMEDABAD Enhetsdirektoratet ED på fredagen registrerade fall av förfalskning mot Darshan Soni, ägare av stadsbaserade Darshan Forex och tre andra i en multi-crore scam Soni, tillsammans med få andra, Brukade olagligt rikta pengar utomlands genom att använda falska identiteter från andra finansiella institut. Senast i december hade ED genomfört razzia på kontoret för Darshan Forex på CG Road och hade upptäckt svindling av pengar i stora mängder genom fullfjädrade växlare FFMCs. Soni och hans mamma Bharti överförde olagligt pengar via deras företag Darshan Forex vars FFMC-licens återkallades av RBI: s reservbank i maj 2013 RBI hade funnit stora oegentligheter i Darshan Forexs verksamhet. Ända efter att licensen återkallades, Darshan Forex fortsatte att skicka remitteringar genom att använda FFMCs från andra företag, inklusive ett stort finansiellt hus. Källor berättade för att Darshan Forex och andra finansiella företag som är involverade i verksamheten kan Även driva en Hawala-racket Enligt källor har hittills transaktioner av Rs 2 crore spåras. Eftersom undersökningen fortfarande är i det preliminära skedet förväntas beloppet gå upp. ED hade också beslagat pengar och guld värt Rs 90 lakh, Inklusive Rs 15 lakh i utländsk valuta, från Darshans bostad under våldet Darshan Soni är son till Indulal Soni, som hade fångats vid två tillfällen med stor mängd olaglig utländsk valuta, en gång av ED och en gång av ATS. Popular Listings. AB JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RINGVÄG, SHIVARANJANI CROSS ROAD, SATELITE AHMEDABAD, Gujarat 380013 Indien RETAILER ARVIND BHAI, 13195 Hits sedan 01-27-2009.GUJARAT JEWELERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIEN GJS 9979 Hits sedan 08-29-2009.KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, CG ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIEN GOLD JEWELERY WHOLESALER 6136 Hits sedan 10-05-2008.BHAVESH MANH ARLAL PATADIA 1 11 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIEN WHOLESALER AV ALLT TYP AV 5698 Hits sedan 11-25-2008.JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD GUJRAT 380001 INDIEN SERVICE PROVIDER 5697 Hits sedan 10-19-2008.best forex vinnande strategy. binary alternativ handel simulator. factors som påverkar genomförbarheten av aktiemarknaden trading strategies. bollinger bands berekenen. best pengar förvaltning för binära options. impots stock options. stock alternativ redovisning definition. forex Trading system revealed. pengalaman forex. forex pengar växlare mid valley. forex tjänster means. forex marknaden grundläggande features. visual alternativ strategier analyser funktionalitet alavancagem forex. enforex skolan malaga. stock alternativ vertikal spread. market världen binära options. steam nya handelssystem. restricted Aktieoptioner och divorce. oanda Forex Mäklare review. united Forex tjänster Indien Pvt ltd. adam gramowski Forex. indicators i handelslagret.
No comments:
Post a Comment